@phdthesis{Druck,
  type      = {Bachelor Thesis},
  author    = {Thomas Druck},
  title     = {HAWALA-Banking und die Bek{\"a}mpfung der Geldw{\"a}scherei und Terrorismusfinanzierung},
  abstract  = {Zielsetzung der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, mit dem HAWALA-System eines der gebr{\"a}uchlichsten informellen Transaktionssysteme zu erl{\"a}utern, seinen historischen Ursprung darzustellen sowie seine Funktionsweise und seine Grundlagen zu erkl{\"a}ren. Dazu werden die wichtigsten Vorteile dieses Systems herausgearbeitet und vor dem Hintergrund aktueller Zahlen supra- und internationaler Organisationen die herausragende Bedeutung des HAWALA-Systems speziell f{\"u}r Entwicklungs- und Krisenl{\"a}nder sowie deren Migranten kurz erkl{\"a}rt. In den Fokus gestellt wird jedoch seine Eignung und Anf{\"a}lligkeit f{\"u}r eine missbr{\"a}uchliche Verwendung bei Geldw{\"a}scherei und Terrorismusfinanzierung. Aufgezeigt wird, wo dieses System in der Vergangenheit bereits zur Anwendung kam und wo es aktuell Verwendung findet. Schwerpunktm{\"a}{\"s}ig beleuchtet wird die Bedeutung des HAWALA-Systems aus {\"o}sterreichischer Sicht auch im Vergleich zu Deutschland, kritisch hinterfragt der bisherige, differenzierte Umgang der zust{\"a}ndigen Beh{\"o}rden und Gesetzgeber mit diesem System und dem Ph{\"a}nomen des Missbrauchs. Aktuelle Entwicklungen werden im Kontext des Ergebnisses aus dem Blickwinkel der Republik {\"O}sterreich dargestellt und daraus folgernd konkrete pr{\"a}ventive sowie repressive Ma{\"s}nahmen vorgeschlagen und Empfehlungen abgegeben.},
  language  = {de}
}